Предприниматели выводили деньги через фрахт

Экономическая полиция Петербурга задержала трех предпринимателей за незаконный вывод 580 миллионов рублей в Великобританию.

Как стало известно «Фонтанке», сегодня, около 10 часов утра, сотрудники «банковского» отдела Управления экономической безопасности ГУ МВД провели ряд обысков в квартирах сотрудников петербургской компании ООО «Профивудтрейд» и в помещениях компании. Так, например, из их офиса в бизнес-центре «Бенуа» изъяли компьютеры и деловую переписку.

Мероприятия проходят в рамках дела, возбужденного в декабре прошлого года в полицейском следствии Адмиралтейского района по статье 193 УК РФ – «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ».

По информации «Фонтанки», следствие предполагает, что генеральный директор компании заключал внешнеэкономические контракты – фрахтовые соглашения на оказание услуг по найму судов с фирмой из Великобритании, после чего, используя подконтрольные фиктивные организации, незаконно выводил денежные средства за рубеж. По данным «Фонтанки», в уголовном деле фигурирует 580 миллионов рублей.

По словам нашего собеседника в СУ УМВД по Адмиралтейскому району, генеральный директор Андрей Май и двое подозреваемых задержаны на двое суток.

Напомним, что сегодня, 18 марта, это уже третья реализация Управления экономической полиции ГУ МВД, и все они затрагивают нарушения в финансово-кредитной системе Петербурга.

О двух предыдущих читайте здесь:

– Экономическая полиция Петербурга проводит задержания по краже 50 млн, арестованных по делам о незаконном возврате НДС.

- Экономическая полиция Петербурга проводит обыск в Транскапиталбанке.