Прокуратура: 15 фирм Выборгского района могут стать фигурантами уголовных дел о незаконном возмещении НДС

Более 30 налогоплательщиков заподозрила налоговая инспекция №17 по Выборгскому району Петербурга в незаконном возмещении налога на добавленную стоимость. Сумма, подлежащая к возвращению, составляет 1,3 млрд рублей. Некоторые из вскрывшихся фактов легли в основу уголовных дел.   Сейчас, как отмечает горпрокуратура, в УМВД по Выборгскому району зарегистрировано 15 материалов, по двум из которых уже возбуждены уголовные дела.

Так, 31 августа полиция зарегистрировала материал по факту заявления ООО «Аймаке» к возмещению НДС за 1-й квартал 2012 года в сумме 98 249 670 рублей. 9 октября по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении неустановленного лица.

28 сентября в правоохринительных органах зарегистрирован материал по факту заявления ООО «Мастер» к возмещению налога на добавленную стоимость за 1-й квартал 2011 года в сумме 13 796 175 рублей; за 2-й квартал 2011 года - в сумме 25 438 406 рублей; за 3-й квартал 2011 года - в сумме 22 853 967 рублей; за 4-й квартал 2011 года - в сумме 3 048 470 рублей; за 4-й квартал 2010 года - в сумме 69 241 рубль; за 2-й квартал 2012 года - в сумме 363 426 рублей.

19 октября по результатам проведенной проверки также было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленного лица, действующего от имени ООО «Проект», заявившего к возмещению НДС за 1-й квартал 2011 года в сумме 17 849 000 рублей; за 2-й квартал 2011 года - в сумме 20 223 000 рублей; за 3-й квартал 2011 года - в сумме 6 675 000 рублей; за 4-й квартал 2011 года - в сумме 15 000 рублей; за 3-й квартал 2010 года - в сумме 17 000 рублей; за 4-й квартал 2010 года - в сумме 25 525 000 рублей.