В Петербурге следователи обыскали банк «Фининвест» и допрашивают его владельца

Обыски в офисе банка «Фининвест», а также ещё про семи адресам связанных с банком фирм и граждан начались утром 1 июня, их проводят следователи ГСУ при ГУ МВД по Петербургу и области в сопровождении оперативников из «банковского» отдела Управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией главка. Как стало известно «Фонтанке», следственные действия проводятся по уголовному делу, возбужденному после того, как правоохранители выявили признаки незаконного вывода банковских активов в процедуре банкротства. По данным редакции, сейчас в кабинете ГСУ на Лиговском проспекте, 145, проходит допрос одного из владельцев банка, Виталия Ландграфа.

Напомним, банк «Фининвест» с 2007 года контролировался братьями Максимом и Романом Ванчуговыми, но в 2011 году, перед избранием депутатом Госдумы от «Справедливой России», Роман из числа участников ООО вышел. В июне 2014 года Центробанк отозвал у «Фининвеста» лицензию, в августе 2014 года «Фининвест» признан банкротом. По данным Агентства по страхованию вкладов, право на возмещение своих вкладов получили около 25 тысяч человек, на общую сумму 10,7 миллиардов рублей, большая часть из них (15,8 тысяч) — петербуржцы, которым банк остался должен 6,7 млрд рублей.

В настоящее время схема владения достаточно запутана. 60% в уставном капитале ООО «Банк «Фининвест» принадлежит ООО «Фининвест», которое, в свою очередь, на 99% принадлежит ЗАО «Финанс Капитал». Учредителем ЗАО «Финанс Капитал» является Максим Ванчугов. 40% уставного капитала банка владеет ООО «Капитал», принадлежащее Виталию Ландграфу.