Пять лет за невозвращенный кредит 1 млн.евро

Как установил суд, 11 сентября 2009 года бизнесмен обратился в банк «Нефтяной альянс» с просьбой предоставить ему кредит на пополнение оборотных средств. Банк эту просьбу удовлетворил и выдал принадлежавшему Шустерову и возглавляемому им ООО «Центар» более 1 миллиона евро. Кредит обеспечивался боулинговым оборудованием, которое, как выяснилось, не принадлежало «Центару», а потому обеспечением для кредита быть не могло.

Именно из этого обстоятельства следствие в своё время сделало вывод о том, что Владислав Шустеров не собирался возвращать данный кредит, то есть имел умысел на мошенничество.

В дальнейшем, как установил суд, бизнесмен похитил этот миллион евро с помощью вывода денег через аффилированные ООО «ГалаСтрой», «Элит Быт», «СОТЭМ», «Финансово-инвестиционный Альянс» и «Кегельбан-Сити». От исполнения своих обязательств по обслуживанию кредита Шустеров уклонился.

Эти действия и стали 5 эпизодами преступления, предусмотренного частью 2 статьи 174.1 УК РФ («легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Около года назад господин Шустеров дал интервью «Фонтанке», в котором, в частности, заявил: "Заложенное для обеспечения кредита боулинговое оборудования до августа 2009 года принадлежало ООО «Центр управления спортивно-развлекательным комплексом». После выплаты лизинга это оборудование должно было стать собственностью получившего кредит ООО «Центар» и стать залогом для кредита. Довольно долго я был в полной уверенности, что так и есть. Все документы оформляла моя финансовая служба", - сказал он автору этих строк.

Со слов «боулингового короля» следует, что полученный в банке миллион евро он отправил на счета компаний, которые должны были поставить боулинговое оборудование. После этого Шустеров якобы контроль над этими деньгами не имел, потому что контракты с ними заключал менеджмент до того, как он приступил к руководству бизнесом.

Суть заявления господина Шустерова сводится к простому: он оформил на себя кредит, поручился за него, но фактически деньги не контролировал, став жертвой недобросовестности своих менеджеров. Судья Дорогомиловского районного суда Вера Белкина в эту версию бизнес-наивности, судя по всему, не поверила.

Зато интригует в этом деле одно обстоятельство. Из обвинительного заключения следует, что, по версии следствия, Владислав Шустеров действовал не один, а в сговоре с неустановленными лицами. «Фонтанка» ранее обращала внимание: Шустеров несколько лет назад в Петербурге поддерживал приятельские отношения с главой российского представительства швейцарского банка "VP Bank Limited" Вальтером Моретти, родственница которого Светлана Моретти входит в правление банка «Нефтяной альянс».

Весной 2010 года в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» Вальтер Моретти заявил, что Владислав Шустеров лишился поста руководителя аффилированного с "VP Bank Limited" инвестиционного фонда «Omega Real Estate Equity» в связи с вскрывшимися финансовыми махинациями.

Но обращает внимание: ставший предметом данного уголовного дела кредит фирма Шустерова получила после того, как истек срок погашения первого кредита. На момент получения второго кредита первый возвращён не был.

В данном уголовном деле люди, с помощью которых Владислав Шустеров получил стоивший ему свободы кредит, остались «неустановленными лицами». Приговор Дорогомиловского суда пока не вступил в законную силу.

Справка:

В 2004 году бывший работник боулинг-клуба «Шаровня» (известное место питерской ВИП-тусовки) Владислав Шустеров был в центре внимания всего делового Петербурга, потому что именно он руководил тогда модным городским развлекательным проектом — строительством сети боулинг-клубов. Сначала журналисты видели господина Шустерова в качестве заместителя генерального директора консалтинговой компании «НС Информ Консалтинг», которой принадлежало ООО «Боулинг-Сити». Это ООО собиралось открыть боулинг-клуб в новом торгово-развлекательном комплексе на Сенной площади, однако неожиданно выяснилось, что «НС Информ Консалтинг» от проекта решил отказаться и продал «Боулинг-Сити» некой оффшорной компании «Polemex Ltd». Общавшимся с журналистами представителем оффшора оказался всё тот же Владислав Шустеров.

В 2006 году генеральный директор ООО «Боулинг-Сити» Юрий Ватлин в интервью «Деловому Петербург» объяснял, что «НС Информ Консалтинг» отказался от модного проекта, потому что решил избавиться от непрофильного актива, дескать, компания специализируется на консалтинге.

Константин Шмелёв, «Фонтанка.ру»