Всего новостей 7934
выбрать

рубрики

Источники

Авторы

Темы

теги

Бизнес

Налоги

Аренда

Банки

Власть

список новостей (7934)
сообщить об ошибке

В списке террористов и мошенников оказались руководители тысяч британских компаний

21.02.2008Бизнес (5669)
Имена почти 4000 директоров британских компаний значатся в международных списках преступников. Эти люди подозреваются в финансировании террористических организаций, мошенничестве, незаконном обороте наркотиков и других преступлениях. Кроме того, 13 руководителей компаний оказались в списке разыскиваемых Интерполом.
Имена почти 4000 директоров британских компаний значатся в международных списках преступников, сообщает издание Times Online. Эти люди подозреваются в финансировании террористических организаций, мошенничестве, незаконном обороте наркотиков и других преступлениях.

Исследование выявило, что 3994 главы компаний числится в базе данных неблагонадежных людей, которую ведет агентство финансовых расследований World-Check. В этой базе числятся 750 тысяч человек. Исследование было проведено по заказу Дома компаний – регистрационного органа Великобритании, куда компании обязаны представлять финансовую отчетность.

Согласно данным, полученным World-Check, 154 человека ранее попадали под следствие из-за финансовых махинаций, 37 – из-за незаконного оборота наркотиков. Около тысячи директоров значились в списке "политических преступников". Кроме того, 13 руководителей компаний оказались в списке разыскиваемых Интерполом за террористическую деятельность и финансирование террористических организаций.

Законы Великобритании не запрещают людям, ранее привлекавшимся к суду за те или иные преступления, руководить бизнесом. Тем не менее, результаты исследования вызвали обеспокоенность среди сотрудников Дома компаний и агентства World-Check. Генеральный директор World-Check Дэвид Леппан (David Leppan) заявил, что он обеспокоен тем, с какой целью могут использоваться доходы компаний, находящихся под управлением неблагонадежными людьми.

Источник:Lenta.ru, "В списке террористов и мошенников оказались руководители тысяч британских компаний", 21.02.2008