Финансовый Комплаенс-контроль
Приглашаются:
-
- Собственники, генеральные, финансовые и коммерческие директора, руководители проектов, руководители и менеджеры финансово-экономических служб.
В ходе мероприятия Вы получите:
-
- Практические рекомендации по предотвращению финансового мошенничества.
- Алгоритм построения системы финансового комплаенс-контроля.
- Обобщенный опыт коллег, и обзор последней арбитражной практики.
Программа семинара:
Как организовать комплаенс-контроль в компании
- Комплаенс-контроль, базирующийся на соблюдении норм и правил, предполагающий минимальную комплаенс-систему в организации.
- Комплаенс-контроль, базирующийся на оценке комплаенс рисков.
- Объекты системы комплаенс-контроля.
- Нарушения принципов комплаенс-контроль в области регуляторных стандартов.
- Комплаенс нарушения при финансовых манипуляциях.
- Нарушение норм комплаенс-контроля в следствие служебных злоупотреблений или коррупционных действий.
- Нарушение норм комплаенс-контроля в следствие результате непрофессионализма и некомпетентности сотрудников.
- Нарушение норм комплаенс-контроля в процессе рейдерских захватов, хищений и других противоправных воздействий извне.
- Комплаенс риски при возникновении угрозы бизнес-репутации, финансовой несостоятельности и др.
Мошенничество
- Последствия экономических преступлений для компаний.
- Определение мошенничества.
- Российское и международное законодательство.
- Классификация видов мошенничества.
- Мотивы мошенничества.
- «Треугольник мошенничества».
- Типаж мошенника.
- Выявление случаев мошенничества.
- Предупреждение мошенничества на корпоративном уровне.
- Индикаторы мошенничества.
- Типовые схемы мошенничества.
- Присвоение активов (деньги, ТМЦ).
- Коррупция (откаты, конфликт интересов).
- Мошенничество с отчетностью.
- Проведение расследования.
- Управление процессом расследования мошенничества.
- Сбор доказательств.
- Взаимодействие с правоохранительными органами (привлечение к ответственности).
- IT средства в расследовании и обнаружении мошенничества.
Интервью как элемент расследования мошенничества и основные методы его проведения.
Стоимость: 11100
В неё входит:
Комплект авторских материалов, кофе-паузы.
Сертификат в объёме 8 часов
Фирма-организатор: Центр повышения квалификации "Лидер" (+7 (812) 42 456 43)
Даты проведения семинара показать прошедние даты
Дата | Время |
01.10.2020 |
Начало семинара: 10:00
Окончание семинара: 16:00 |
Нет ближайших дат проведения |