Экономическая безопасность предприятия. Комплексный подход. Современные риски и вызовы.

1. Функции экономической безопасности в системе управления предприятием. СБ: создание и порядок функционирования. Разграничение функций СБ и других служб. 
2. Налоговая безопасность, уголовные риски преступлений в сфере предпринимательства. Правовые основы деятельности контролирующих органов: проверки, их виды и основания, процедура проведения, проверяемые объекты, тактика поведения. 
3. Проверка контрагентов: методики, источники информации, цели проверки. Работа по возврату дебиторской задолженности. Действия по факту экономического преступления. 
4. Противодействие корпоративному мошенничеству, комплаенс-контроль, антикоррупционная политика. Схемы внутрикорпоративного мошенничества и возможности их обнаружения. 
5. Возможности получения достоверной информации для управленческих решений: алгоритм поиска и методы сбора информации, составление «профилей» предприятия и личности, прогнозирование благонадежности партнеров предприятия. 
6. Мероприятия по защите информации от утечки, по пресечению несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. Демонстрация средств  противодействия промышленному шпионажу. 
7. Информационная безопасность: защита цифровой информации, нематериальных активов, средств коммуникаций и клиентской базы.  
8. Кадровая безопасность. Минимизация рисков, связанных с увольнением сотрудников, обладающих конфиденциальной и коммерческой информацией. Выявление представителей «групп риска» среди сотрудников. Формирование новых моделей потенциальных правонарушителей. 
9. Процедуры юридической проверки контрагентов. Due Diligence.