Почту вовлекли в схему обналички

Левые фирмы переводили деньги почтовым переводом на бомжей и получали кэш по доверенности.

05.11, 20:06 Радио «Маяк»
В Петербурге раскрыто крупное мошенничество
В Петербурге раскрыта преступная группа, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств.
Деньги переводились от различных предприятий в адрес Красносельского межрайонного почтамта, где в виде денежных переводов выдавались различным физическим лицам.
Сотрудники милиции задержали гражданку, которая получила такой перевод в размере около двух с половиной миллионов рублей. Всего же нанесенный государству ущерб в виде неуплаты налогов составил 40 миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается


03.11.2009 12:32 "Фонтанка"
Из-за незаконной банковской деятельности государство недосчиталось 47 млн
Преступная группа причинила ущерб государству на 47 миллионов рублей незаконной банковской деятельностью. Злодеи обналичивали деньги через отделения почты.
Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, операция по выявлению преступной группы проводилась совместно с ГУВД. Установлено, что были учреждены ряд фирм-«однодневок», на счета которых поступали деньги от различных предприятий города. Преступники заключили от их имени договоры на оказание почтовых услуг и обналичивали денежные средства, выводя их в теневой сектор экономики путем почтовых переводов. Номинальными получателями этих переводов выступали граждане, ведущие антисоциальный образ жизни, которые выписывали доверенности на одного из членов группы.
Получив на почте деньги, этот гражданин в сопровождении охранника развозил наличность по организациям- заказчикам. Подобными незаконными действиями государству причинен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму свыше 47 млн рублей.
Управлением организации дознания ГУВД возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой).

Комментарий от Ассоциации бухгалтеров малых предприятий:

Для обналички много ума не надо. Любая организация может перевести деньги физическому лицу на счет, на карту, на почту или просто снять со своего счета наличнами. Проблема только в том, что рано или поздно с этих сумм фирме придется платить налоги. Кроме однодневок, которые, как известно, до интереса к себе налоговых органов не доживают. Но именно для таких случаев на контроле стоит банк. Поэтому после нескольких подобных операций представителя фирмы вызовут, попросит больше так не делать и уйти из банка. Не меньшие проблемы ждут жаждущих бесплатной обналички и при получении денег. После пары миллионов банкомат съест карточку, а почта сообщит в свою службу безопасности. Поэтому, если злоумышленникам это удавалось так, как описано, то это было возможно только в доле с отправляющим банком и принимающим почтовым отделением. Скорее всего, они не платили или недостаточно платили одной из сторон, на чем и погорели.
Легальная обналичка с последующей оплатой налога в объеме 6% от суммы (УСН), либо фиксированной суммы при ЕНВД возможна только для индивидуальных предпринимателей при определенных видах деятельности и объемах выручки. Но бомжей в качестве ИПистов пока никто не научился оформлять.