выбрать

рубрики

Источники

Авторы

Темы

теги

Бизнес

Налоги

Аренда

Банки

Власть

Инвестрастбанк лишился лицензии

06.10.2015Банки (302)
Московский Инвестрастбанк (ИТБ) 6 октября лишился лицензии по решению Центробанка. В кредитно-финансовом учреждении назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены.

«Банк ИТБ не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций», – говорится в сообщении регулятора.

Инвестрастбанк, занимающий 362 место в банковской системе России, является участником системы страхования вкладов.

В тексте упоминаются Показать на карте